Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 69

Yh 12.09.2023 § 69  

113/00.03.02/2023  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty yhtymävaltuustossa 25.5.2023. Käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto päätti pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä.

Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota muutamiin kohtiin, joiden perusteella yhtymähallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa

1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

2. Suoritettujen tutkintojen määrään säilyy edellisen vuoden tasolla ja jäi tavoitteesta. Myös opiskelijavuosimäärässä tuli pieni notkahdus edelliseen vuoteen, vaikka määrä ylitti merkittävästi talousarviotavoitteen. vuosimäärä on merkittävästi edellisvuotta parempi ja ylitti talousarviotavoitteen. Jatkossa on huolehdittava, että rahoitusasema muihin koulutuksenjärjestäjiin verrattuna säilyy, jolla turvataan rahoitusasema. Tämä edellyttää jatkuvaa panostamista rahoituksen perustana olevien suoritus- ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen, jolla varmistetaan jatkossakin talouden pysyminen vahvana. 

3. Keudaan kohdistunut kyberhyökkäys osittain lamaannutti toimintaa vuoden lopulla ja edellytti korvaavien toimintatapojen käyttöönottoa. Tällä oli myös merkittäviä kustannusvaikutuksia ja ne heijastuvat myös vuodelle 2023.

4. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintaa laajentumisen mahdollistamiseksi palkattiin kaksi uutta henkilöä. Lisäksi kuntayhtymä pääomitti toimintaa vuonna 2022 100 000 eurolla ja vuoden 2023 alussa vastaavalla summalla (Yhtymävaltuuston päätös 17.5.2022 §5). Tavoitteena on kehityssuunnitelman mukaisesti vahva kasvu ja volyymin kasvun kautta tuloksen parantaminen.

5. Keuda hankki Tuusulan Kansanopiston Oy:n osake-enemmistön. Tavoitteena on yhtiön toimintojen yhdistäminen kuntayhtymään ja tilojen saneeraus nykyaikaan ja nykypedagogiikalle sopiviksi.

6. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin tulokset ovat edelleen jatkaneet nousua ja ovat merkittävästi parempia kuin vastaavilla viiteryhmillä. Erityisen tyytyväisiä oltiin lähiesimiestyöhön. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota sisäiseen yhteistyöhön, työn kuormittavuuteen ja palautumiseen sekä tietojärjestelmien käytettävyyteen.

7. Keudalle sai vielä viimeisen kohdennetun määrärahan koronavaikutusten tasaamiseen ja opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, jonka vuoksi henkilötyövuodet kasvoivat 8,4 %. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota henkilökuntamäärän maltillisempaan kasvuun, koska kohdennettua lisämäärärahaa ei ole käytössä vuoden 2023 aikana, eikä hallitusohjelman mukaan myöskään tulevina vuosina.

8. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä kasvoi vuoden 2022 osittain Ukrainan pakolaisista johtuen. Noin 16 % oli muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvia. Tämän vuoden aikana määrä on edelleen jyrkästi noussut, joka edellyttää muutosvalmiutta ja uudella tavalla toteutettua opetusta ja ohjausta.

9. Osittain koronapaldemian heijastuksena tuen tarve oppivelvollisille on aikaisempaa suurempi. Tuen tarpeen kasvuun on edelleen syytä varautua. 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus antaa yllä olevat vastaukset kuntalain 121 §:n mukaisena lausuntonaan yhtymävaltuustolle ja että lausunto annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin esitys.